Topic · Lavado De Activos

: Contrabando. Se Demanda La Totalidad De La Ley Que Establece Instrumentos De Prevención, Control Y Sanción Al Contrabando.

Plaintiff: Cristobal Blanco Rodriguez

Reporting justice: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Contrabando. Tipificación Penal. Favorecimiento Y Facilitación Del Contrabando. Fraude Aduanero. Evasión Impuesto Al Consumo. Decomiso Mercancías.

Plaintiff: Gloria Maria Arias Arboleda Y Otros

Reporting justice: Alejandro Linares Cantillo

Accion De Tutela Contra Providencias Judiciales. Proceso Disciplinario.

Plaintiff: Manuel Ramon Araujo Y Otros

Reporting justice: Myriam Avila Roldán

Control De Constitucionalidad Del Memorando De Entendimiento Entre Los Gobiernos Del Grupo De Accion Financiera De Suramerica Contra El Lavado De Activos (Gafisud) Y Sus Modificaciones

Reporting justice: Luis Ernesto Vargas Silva

Control De Constitucionalidad Del Acuerdo De Cooperacion Con Peru Para La Prevencion, Control Y Represion Del Lavado De Activos Derivados De Actividades Ilicitas

Reporting justice: Marco Gerardo Monroy Cabra

Control De Constitucionalidad De Convenio Sobre Blanqueo, Deteccion Y Confiscacion De Los Productos De Un Delito

Reporting justice: Marco Gerardo Monroy Cabra

Lavado De Activos. Necesidad Del Seguimiento Y Análisis Del Comportamiento Histórico De Los Usuarios Del Sistema Financiero

Plaintiff: Maximiliano Echeverri Marulanda

Reporting justice: Manuel José Cepeda Espinosa

Control De Constitucionalidad Del Acuerdo De Cooperacion Para La Prevencion, Control Y Represion Del Lavado De Activos Con Republica Dominicana

Reporting justice: Rodrigo Escobar Gil

Acuerdo De Cooperacion Para Prevencion Control Y Represion De Lavado De Activos Suscrito Entre Colombia Y Paraguay

Reporting justice: Alfredo Beltrán Sierra

Tutela Contra Entidades Bancarias Particulares. Libertad Economica. Lista Clinton. Negada Parcialmente.

Plaintiff: Gilberto Gaviria Posada Y Otro

Reporting justice: Alejandro Martínez Caballero