Statute · OrdinaryIn force
Ley 1762 de 2015
Ley 1762 De 2015
por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.
The official text of this statute is in Spanish and is shown as published by the Colombian authorities.
59articles
18provisions it amends
0amendments received
7rulings
01
Amendments
what this statute changed and what changed it
Amends other provisions · 18
what this statute changed
Amended by · 0
what changed this statute
None.
02
Structure
the table of contents of the code
03
Constitutional review
the Court reviewed 15 articles in 7 rulings
19Upheld1Struck down2Declined to rule / other
Rulings that reviewed it · 7
Articles under constitutional review · 15
- 4ContrabandoUPHELD
- 5Contrabando De Hidrocarburos Y Sus DerivadosESTARSE A LO RESUELTO
- 6Favorecimiento Y Facilitación Del ContrabandoUPHELD
- 8Fraude AduaneroUPHELD
- 11Lavado De ActivosSTRUCK DOWN
- 13ReceptaciónUPHELD
- 1ObjetoUPHELD
- 14Sanciones Por Evasión Del Impuesto Al ConsumoUPHELD
- 15Decomiso De Las MercancíasUPHELD
- 20Sanción De Multa Por Extemporaneidad En El RegistrUPHELD
- 21Sanción De Multa Por No Movilizar Mercancías Dentro Del Término LegalUPHELD
- 22Sanción De Multa Por No Radicar Tornaguías Para LegalizaciónUPHELD
- 23Article 23UPHELD
- 29Procedimiento SancionatorioUPHELD
- 51Extensión De Normas De Aprehensión Y Decomiso A Medios De TransporteUPHELD
04
Articles
59 articles
- 2Las Penas Privativas De Otros Derechos
- 3Article 3
- 4Contrabando3 rulings
- 5Contrabando De Hidrocarburos Y Sus Derivados1 rulings
- 6Favorecimiento Y Facilitación Del Contrabando1 rulings
- 7Favorecimiento De Contrabando De Hidrocarburos O Sus Derivados
- 8Fraude Aduanero1 rulings
- 9Favorecimiento Por Servidor Público
- 10Favorecimiento Por Servidor Público De Contrabando De Hidrocarburos O Sus Derivados
- 11Lavado De Activos1 rulings
- 12Concierto Para Delinquir
- 13Receptación1 rulings
- 27Funciones Del Revisor Fiscal
- 28Article 28
- 30Article 30
- 32Unidad De Información Y Análisis Financiero
- 33Funciones De La Unidad De Información Y Análisis Financiero
- 34Funciones De La Dirección General
- 35Funciones De La Subdirección De Análisis Estratégico
- 36Funciones De La Subdirección De Análisis De Operaciones
- 50Inmovilización De Equipos
- 56Vigencia Y Derogatoria
- 1Objeto1 rulings
- 14Sanciones Por Evasión Del Impuesto Al Consumo1 rulings
- 15Decomiso De Las Mercancías1 rulings
- 16Sanción De Cierre De Establecimiento De Comerci
- 17Sanción De Suspensión O Cancelación Del Registro O Autorización De Operaciones
- 18Sanción De Multa Por No Declarar El Impuesto Al Consumo
- 19Sanción De Multa Por Importación Con Franquicia Sin Pago De Impuesto Al Consumo
- 20Sanción De Multa Por Extemporaneidad En El Registr1 rulings
- 21Sanción De Multa Por No Movilizar Mercancías Dentro Del Término Legal1 rulings
- 22Sanción De Multa Por No Radicar Tornaguías Para Legalización1 rulings
- 23Article 231 rulings
- 24Procedimiento Para Mercancías Cuya Cuantía Sea Superior A 456 Uvt
- 25Procedimiento Aplicable Para La Imposición De La Sanción De Multa
- 26Reincidencia
- 29Procedimiento Sancionatorio1 rulings
- 31Coordinación En La Lucha Contra El Contrabando Y Delitos Conexos
- 37Informe En Materia De Defensa Jurídica
- 38Adquisición De Equipos Tecnológicos Para El Fortalecimiento De La Lucha Contra El Contrabando
- 39Plan De Fortalecimiento De Laboratorios Técnicos
- 40Fortalecimiento De Laboratorios
- 41Pruebas Técnicas
- 42Suscripción De Protocolos Para La Cooperación Eficaz E Intercambio De Información Interinstitucional
- 43Obligación De Reportar Estado De Investigaciones
- 44Cooperación Internacional En Materia De Contrabando En El Marco De Acuerdos Comerciales
- 45Cooperación Internacional En Materia De Contrabando Con Países De Alto Riesgo
- 46Informe Anual
- 47Modelos De Trazabilidad
- 48Controles De Frecuencias De Ingresos De Mercancías
- 49Protocolos Y Convenios De Trabajo Conjunto
- 51Extensión De Normas De Aprehensión Y Decomiso A Medios De Transporte1 rulings
- 52Presunción De Riesgo A La Salud Y Al Ambiente De Ciertos Productos
- 53Destinación De Los Bienes Aprehendidos Y Decomisados
- 54Article 54
- 55Vigencia Y Derogatoria
- 58Article 58
- 207Article 207
- 215Article 215
05
Signatures
who signed the statute into law
Congress of the Republic
- José David Name CardozoEl Presidente del honorable Senado de la República
- Gregorio Eljach PachecoEl Secretario General del honorable Senado de la República
- Fabio Raúl Amín SalemeEl Presidente de la honorable Cámara de Representantes
- Jorge Humberto Mantilla SerranoEl Secretario General de la honorable Cámara de Representantes
National Government
- Juan Manuel Santos CalderónPresidente de la República
- María Ángela Holguín CuéllarLa Ministra de Relaciones Exteriores
- Mauricio Cárdenas SantamaríaEl Ministro de Hacienda y Crédito Público
- Yesid Reyes AlvaradoEl Ministro de Justicia y del Derecho
- Cecilia Álvarez-Correa GlenLa Ministra de Comercio, Industria y Turismo
- Tomás González EstradaEl Ministro de Minas y Energía
06
Who cites this statute
where this provision is referenced in other sources
Showing 9 of 9
- ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO DE COMERCIO - SANCIONES2023
- Sagrilaft - Revisor Fiscal.2021
- Sagrilaft - Funciones Y Responsabilidades Del Revisor Fiscal.2021
- Algunos Aspectos Relacionados Con La Calidad De Comerciante De Una Persona Natural.2021
- Procedimientos Administrativos Y Facultad Sancionatoria2020
- Aspectos Relacionados Con El Revisor Fiscal De Una Sociedad Que Se Encuentran En Proceso De Insolvencia2020
- Procedimiento Sancionatorio por violaciones a las prohibiciones sobre los libros de comercio (art. 29 de la Ley 1762 de 2015).2020
- Imposición De Sanciones Por La No Exhibición De Los Libros De Comercio A Una Asociacion Recaudadora De Una Contribución Parafiscal2019
- Requisitos De Elaboracion De Actas.2016