Topic · Sistema Financiero

Lavado De Activos. Necesidad Del Seguimiento Y Análisis Del Comportamiento Histórico De Los Usuarios Del Sistema Financiero

Plaintiff: Maximiliano Echeverri Marulanda

Reporting justice: Manuel José Cepeda Espinosa

Derechos A La Igualdad Personalidad Juridica Libre Iniciativa Privada Y Libertad Economica De Persona Juridica Incluida En La "lista Clinton". Bloqueo Financiero Injustificado. Acceso A Servicios Financieros. Cancelacion Cuentas Corrientes Y De Ahorros. C

Plaintiff: Cooperativa Multiactiva De Empleados De Distribuidoras De Drogas Copservir Ltda Vs. Banco De Bogota Y Otros

Reporting justice: Rodrigo Escobar Gil

Ley 546 De 1999. Arts. 4144 Y 45. Normas En Materia De Vivienda. Titulos De Reduccion De Deuda. Uvr. Emision. Exequibles.

Plaintiff: Juan Carlos Varon Palomino

Reporting justice: Jaime Araujo Rentería

Entidad Financiera Nacionalizada. Asunción De Obligaciones Adquiridas Y Eventual Sustitución En Proceso De Cobro Con Accionistas O Terceros De Buena Fe

Plaintiff: Luis Antonio Sanabria Rincon

Reporting justice: Marco Gerardo Monroy Cabra

Inhabilidades De Revisor Fiscal En Entidad Financiera. No Aplicación Por Cumplimiento De Funciones A Cargo Ante Toma De Posesión Para Liquidación

Plaintiff: Salomon Bermudez Gonzalez

Reporting justice: Jaime Córdoba Triviño

Actividad Bursatil. Bloqueo Economico. Lista Clinton. Negada.

Plaintiff: Humberto Rodriguez Mondragon

Reporting justice: Alejandro Martínez Caballero

Ley 35/93. Varios Arts. Normas A Las Que Debe Sujetarse El Gobierno Para Regular Actividades Financieras. Exequibles.

Plaintiff: Luis Giovanny Barbosa

Reporting justice: José Gregorio Hernández Galindo