Ley 1121 de 2006 →In force

Article 7

Funciones De La Subdirección De Análisis De Operaciones

Ley 1121 de 2006 · por la cual se dictan normas para la prevencion, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.

The official text of this article is in Spanish and is shown as published by the Colombian authorities.

01

Text of the article

✓Verbatim text as it appears in the provision. Hard data, citable.

amends ley 526/99

Modifícanse los numerales 3 y 6 del artículo 7º de la Ley 526 de 1999 , los cuales quedarán así:

Artículo 7º. Funciones de la subdirección de análisis de operaciones . Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis de Operaciones: (...)

3.

Preparar los informes acerca de posibles casos de lavado de activos o financiación del terrorismo detectados, y presentarlos a la Dirección General para su consideración, de acuerdo con los flujos de información recibidos y los análisis que desarrolle.

(...)

6.

Cooperar y servir de enlace con las unidades antilavado o contra la financiación del terrorismo existentes o con las dependencias que desarrollan esta función en las entidades nacionales. Interactuar con los sectores que puedan estar involucrados en el tema de la prevención y control al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

02

Constitutional history

Every Constitutional Court ruling that has reviewed this article, in chronological order. Follow how the doctrine evolved: each ruling links to its record.

This article has no constitutional review recorded in the Court’s graph. It may not have been challenged yet, or the challenge may not have reached a decision on the merits.

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