El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
Ley 599 de 2000 →Amended
Article 325
Omisión De Control
Ley 599 de 2000 · LEY 599 DE 2000, 24/07/2000, Por la cual se expide el Codigo Penal
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01
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02
Constitutional history
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- 2009C-224/09Constitutional review · «El Artículo 2º Del Decreto Legislativo 4336 De 2008, Que Modifico El Articulo 316 A, Salvo La Expresión "antes De La Vigencia De Esta Norma" Contenida En El Parágrafo Que Se Declara Inexequible . La Exequibilidad En El Entendido Que Sólo Tendrá Vigencia De Un Año A Partir De La Expedición Del Decreto.»UPHELD
- 2009C-225/09Constitutional review · «Decreto 4449 De 2008 Que Modificó Articulo 325 Del Código Penal.»STRUCK DOWN
- 2009C-225/09Constitutional review · «Decreto 4449 De 2008 Que Adiciono Articulo 325a Al Código Penal.»STRUCK DOWN
3 rulings · source: the operative part of each ruling