Ley 1357 de 2009 →In force

Article 3

Omisión De Control

Ley 1357 de 2009 · por la cual se modifica el Código Penal.

The official text of this article is in Spanish and is shown as published by the Colombian authorities.

Text of the article

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Modifíquese el artículo 325 de la Ley 599 de 2000 , el cual quedará así:

“Artículo 325. Omisión de control. El miembro de junta directiva, representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

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