Periodo de Transición para el Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM 17 Los países o jurisdicciones de alto riesgo según la definición de GAFI se encuentran publicados en el siguiente enlace: https://www.uiaf.gov.co/asuntos_internacionales/lista_paises_no_cooperantes_29282 18https://www.uiaf.gov.co/asuntos_internacionales/documentos_interes/documento_gafi_indicadore s_riesgo_30593 6/6 CIRCULAR EXTERNA Las Empresas que a la fecha de expedición de la presente Circular se encuentren obligadas conforme a lo dispuesto por la Circular No. 100-000005 de 2017, deberán revisar y ajustar su Política LA/FT y SAGRLAFT a lo dispuesto en este Capítulo X a más tardar el 31 de agosto de 2021. Esta Circular Externa, rige a partir de la fecha de su publicación. PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA Superintendente de Sociedades TRD: Revisado por: ANDRÉS MAURICIO CERVANTES DÍAZ Jefe Oficina Asesora Jurídica
Circular 100-000004 de 2021 →In force
Article 7.2
Circular 100-000004 de 2021 · SAGRILAFT / autocontrol y gestion del riesgo LA/FT/FPADM
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01
Text of the article
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02
Constitutional history
Every Constitutional Court ruling that has reviewed this article, in chronological order. Follow how the doctrine evolved: each ruling links to its record.
This article has no constitutional review recorded in the Court’s graph. It may not have been challenged yet, or the challenge may not have reached a decision on the merits.